lavagem de dinheiro | Revista Fórum

#lavagem de dinheiro

19 de junho de 2018, 21h52

Celso de Mello segue o voto do relator no julgamento de Gleisi e Paulo Bernardo

O decano seguiu o relato Edson Fachin: absolveu o casal Gleisi Hoffmann por corrupção passiva e lavagem de dinheiro mas pediu a condenação da senadora por caixa 2 eleitoral


19 de junho de 2018, 20h51

Fachin absolve Gleisi por corrupção e lavagem, mas vota pela condenação por caixa 2

Denúncia é por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas relator da Lava Jato no STF entendeu que não foi comprovado que a petista ofereceu contrapartida para receber os recursos; ministro ainda votou pela absolvição do ex-ministro Paulo Bernardo


10 de Maio de 2018, 12h11

Dono da empresa de refrigerantes Dolly é preso sob suspeita de fraude fiscal de R$ 4 bilhões

Laerte Codonho foi detido por estar sendo acusado também de lavagem de dinheiro; além dele foram presos o ex-contador e mais um funcionário do grupo


24 de Abril de 2018, 16h54

Maioria rejeita recurso e mantém condenação de Azeredo por peculato e lavagem de dinheiro

Por 3 votos a 2 os desembargadores votaram pela autorização do mandado de prisão depois de esgotados todos os recursos na segunda instância; defesa pode pedir embargos de declaração


27 de Fevereiro de 2018, 22h17

Ex-ministro de FHC diz que São Paulo é uma grande praça de lavagem de dinheiro

Convidado do “Entre Vistas”, da TVT, Paulo Sérgio Pinheiro diz ser impossível combater tráfico sem se investigar como dinheiro do crime é lavado no sistema bancário do Brasil


27 de dezembro de 2017, 10h14

PF suspeita de lavagem de mais de R$6 milhões em fazendas de Geddel

Investigadores apontam indícios de lavagem de dinheiro do ex-ministro de Temer através do falso aluguel de maquinário agrícola para suas fazendas Por Brasil 247 A Polícia Federal abriu novas investigações sobre lavagem de dinheiro contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima, ainda no âmbito da ‘Operação Cui Bono’. Os investigadores veem indícios de lavagem de dinheiro […]


19 de dezembro de 2017, 21h47

Fachin determina que Maluf seja preso “imediatamente”

O deputado federal havia sido condenado em maio pela Primeira Turma do STF. O colegiado entendeu que ele movimentou quantias milionárias em recursos ilícitos localizados em contas nas Ilhas Jersey Por Felipe Pontes, na Agência Brasil O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin determinou hoje (19) que o deputado Paulo Maluf (PP-SP), de […]


07 de dezembro de 2017, 18h11

STF determina quebra de sigilo bancário de Aécio Neves

Também foram quebrados os sigilos bancários da irmã do senador tucano, Andréa Neves, e de seu primo, Frederico Pacheco. Os três foram denunciados pela PGR por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa e tentativa de obstruir investigações Por Agência Brasil O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a quebra do […]


07 de outubro de 2017, 09h16

Desembargador solta Cesare Battisti. ‘Constrangimento ilegal’

Habeas corpus foi concedido por José Marcos Lunardelli, do TRF-3, que afirmou não haver indícios de crime de lavagem de dinheiro ou evasão de divisas.


12 de setembro de 2017, 21h39

Ministro do STF determina abertura de novo inquérito contra Temer

Luís Roberto Barroso vê indícios de que o peemedebista está envolvido em corrupção e lavagem de dinheiro na edição de um decreto no setor de portos.


23 de Maio de 2017, 17h15

STF condena Maluf a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro

Como o regime fechado é incompatível com o exercício do mandato, os ministros afirmaram que vão notificar a Mesa da Câmara para que declare a perda da função do parlamentar Por Redação* A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta terça-feira (23) o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) pelo crime lavagem de dinheiro. A […]


09 de dezembro de 2016, 18h02

Cerco a Lula aumenta com denúncia na Operação Zelotes

A assessoria de imprensa do Instituto Lula alega que “há um processo de multiplicação de procedimentos legais com a tentativa de inviabilizar sua candidatura em 2018” e que o “ex-presidente sempre agiu dentro da lei”. Por Victor Labaki O Ministério Público Federal em Brasília informou nesta sexta-feira (9) que denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da […]


05 de outubro de 2016, 13h20

Lula é indiciado por corrupção pela PF

Policia Federal também indiciou Marcelo Odebrecht e Taiguara Rodrigues, sobrinho o ex-presidente, por corrupção e lavagem de dinheiro.


22 de junho de 2016, 18h46

Urgente: STF decide aceitar denúncia e Cunha se torna réu pela segunda vez

O plenário do Supremo se reuniu nesta quarta-feira (22) e decidiu aceitar a denúncia contra o presidente afastado da Câmara pelo suposto recebimento de R$ 5 milhões de propina em contas não declaradas na Suíça Por Redação A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (22) aceitar a denúncia contra o […]


11 de junho de 2016, 15h07

MP pede que Cláudia Cruz e outras três pessoas devolvam R$ 34 milhões aos cofres públicos

Esposa do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, é acusada de integrar um esquema de pagamento de propina, remessa de recursos ao exterior e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras. Segundo as investigações, ela teria usado os valores na compra de serviços e artigos de luxo, como ternos, bolsas, sapatos e roupas.